|
董事資訊
依本公司章程第15條規定，本次選任第十四屆董事9人（含獨立董事3人），任期三年，自113年07月01日起至116年06月30日止，並由全體獨立董事組成審計委員會。
本公司於113年06月21股東常會進行第十四屆董事全面改選，選舉結果由主席當場宣佈；114年度因董事長退休辭任及獨立董事個人業務繁忙辭任，於114年12月18日舉行第一次股東臨時會補選董事1席及獨立董事1席。
本公司於所訂定「公司治理實務守則」及「董事選任程序」列示有董事會成員組成多元化方針，董事會成員應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，包含1.營運判斷能力、2.會計及財務分析能力、3.經營管理能力、4.危機處理能力、5.產業知識、6.國際市場觀、7.領導能力及8.決策能力。本公司為踐行董事會成員多元化政策，現階段設定至少2名女性董事席次，另為強化公司治理，於110年12月29日董事會通過修訂「公司治理實務守則」，增加女性董事比率宜達董事席次三分之一。本屆董事9人，多具有相關產業經驗與管理專業背景；1名董事成員兼具本公司經理人身份，佔全體成員比例約11%；2名女性董事成員，佔全體成員比例約22%；2名董事年齡在60歲以下、4名董事年齡在61~70歲、3名董事年齡在71歲以上，董事成員平均年齡為65.2歲；獨立董事年資均在3年以內；4名董事具備新能源發展的產業經驗，將可為公司在能源轉型的發展上，提供更廣泛深遠的建議；另因產業性質以男性從業者居多，為企業永續發展，未來將自產業外管理面尋求女性專業人才，以達成董事會成員多元化目標，擁有平衡性別組成帶來的創造力與創新，期許以上成員多元化特質能為董事會帶來文化與思維變革多元能量。
有關當選名單、異動情形及個別董事背景多元化情形詳如下示。
|